Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 15-16 maggio 2017

Milano, 4 aprile 2017 - L’Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 15 maggio 2017, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016.
   • Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
   • Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Approvazione Bilancio Integrato 2016.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 7 giugno 2016.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
   • Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente.
   • Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
   • Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente.
   • Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

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