Milano, 28 marzo 2018 - L’Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente.
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2017.
1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2017.
1.2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. - Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- Integrazione dell’attività svolta dalla Società di Revisione e adeguamento del compenso.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 15 maggio 2017.
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