Deliberazione Consiglio di Amministrazione

Milano, 17 giugno 2014 – In data odierna si è riunito per la prima volta sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Valotti il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A.

 

Il Consiglio ha nominato Luca Valerio Camerano quale Amministratore Delegato, al quale ha conferito ampi poteri per la gestione ordinaria della Società.

 

Il Consiglio ha riconosciuto al Presidente particolari responsabilità nell’ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i media, le relazioni esterne e, in coordinamento con l’Amministratore Delegato, nell’elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie.

 

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato un Comitato Esecutivo composto da tre membri, nelle persone del Presidente Giovanni Valotti, del Vice Presidente, senza deleghe, Giovanni Comboni e dell’Amministratore Delegato Luca Valerio Camerano. Il Comitato ha funzioni, principalmente, consultive per il coordinamento delle attività degli amministratori esecutivi e propositive per il Consiglio di Amministrazione.

 

L’assetto così delineato definisce con chiarezza le responsabilità, favorisce l’efficacia e la tempestività delle decisioni, attua un bilanciamento dei poteri e sottolinea la centralità del Consiglio di Amministrazione nella gestione del Gruppo in particolare nel definire e perseguire gli obiettivi strategici.

 

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri e i Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo ai Consiglieri Giovanni Comboni – Vice Presidente, Antonio Bonomo, Stefano Cao, Michaela Castelli, Elisabetta Ceretti, Mario Cocchi, Luigi De Paoli, Stefano Pareglio e Dina Ravera e ai Sindaci Giacinto Sarubbi – Presidente, Cristina Casadio e Norberto Rosini.

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, provveduto alla nomina dei seguenti tre Comitati in luogo dei quattro precedenti, indicandone i componenti e precisamente:

• Comitato Controllo e Rischi: Michaela Castelli – Presidente, Mario Cocchi – Vice Presidente, Fausto Di Mezza e Dina Ravera;
• Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Giovanni Comboni – Presidente, Antonio Bonomo e Stefano Cao;
• Comitato per il Territorio: Giovanni Valotti – Presidente, Stefano Pareglio – Vice Presidente, Elisabetta Ceretti e Luigi De Paoli.

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